Záměrem práce je charakterizovat problematiku legalizace výnosů z trestné činnosti včetně vymezení způsobů páchání, opatření proti legalizaci včetně příslušné právní úpravy a institucí zabývajících se touto problematikou.
Anotace v angličtině
The intention of my bachelor thesis is to characterize the issue of the legalization of proceeds from criminal activities, including definition of methods of committing, measures againts legalization, including relevant legislation and institutions dealing with this issue.
the legalization of the proceeds, money laundering, organized crime, economic crime
Rozsah průvodní práce
58 s.
Jazyk
CZ
Anotace
Záměrem práce je charakterizovat problematiku legalizace výnosů z trestné činnosti včetně vymezení způsobů páchání, opatření proti legalizaci včetně příslušné právní úpravy a institucí zabývajících se touto problematikou.
Anotace v angličtině
The intention of my bachelor thesis is to characterize the issue of the legalization of proceeds from criminal activities, including definition of methods of committing, measures againts legalization, including relevant legislation and institutions dealing with this issue.
the legalization of the proceeds, money laundering, organized crime, economic crime
Zásady pro vypracování
Cílem práce je charakterizovat problematiku legalizace výnosů z trestné činnosti včetně vymezení způsobů páchání, opatření proti legalizaci včetně příslušné právní úpravy a institucí zabývajících se touto problematikou.
Osnova pro zpracování:
- Charakteristika problematiky včetně historického vývoje.
- Jednotlivé fáze legalizace výnosů z trestné činnosti.
- Právní úprava legalizace výnosů z trestné činnosti.
- Instituce bojující proti legalizaci výnosů z trestné činností.
Zásady pro vypracování
Cílem práce je charakterizovat problematiku legalizace výnosů z trestné činnosti včetně vymezení způsobů páchání, opatření proti legalizaci včetně příslušné právní úpravy a institucí zabývajících se touto problematikou.
Osnova pro zpracování:
- Charakteristika problematiky včetně historického vývoje.
- Jednotlivé fáze legalizace výnosů z trestné činnosti.
- Právní úprava legalizace výnosů z trestné činnosti.
- Instituce bojující proti legalizaci výnosů z trestné činností.
Seznam doporučené literatury
- ČASTORÁL, Z. Ekonomická kriminalita a management. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2011. ISBN 978-80-7452-005-1.
- CHMELÍK, J., HÁJEK, P. a NEČAS, S. Úvod do hospodářské kriminality. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. ISBN 808689813X.
- KATOLICKÁ, M. a BÉREŠ, J. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-823-0.
- NETT, A. Praní špinavých peněz. Brno: Masarykova univerzita, 1993. ISBN 80-210-0630-7.
- POWIS, R. E. Jak se perou špinavé peníze. Praha: Victoria Publishing, 1992. ISBN 8085605325.
Seznam doporučené literatury
- ČASTORÁL, Z. Ekonomická kriminalita a management. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2011. ISBN 978-80-7452-005-1.
- CHMELÍK, J., HÁJEK, P. a NEČAS, S. Úvod do hospodářské kriminality. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. ISBN 808689813X.
- KATOLICKÁ, M. a BÉREŠ, J. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-823-0.
- NETT, A. Praní špinavých peněz. Brno: Masarykova univerzita, 1993. ISBN 80-210-0630-7.
- POWIS, R. E. Jak se perou špinavé peníze. Praha: Victoria Publishing, 1992. ISBN 8085605325.
Přílohy volně vložené
-
Přílohy vázané v práci
-
Převzato z knihovny
Ne
Plný text práce
Přílohy
Posudek(y) oponenta
Hodnocení vedoucího
Záznam průběhu obhajoby
Bakalantka seznámila komisi se svou prací s názvem: Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti.
V rámci obhajoby odpověděla na otázku z posudku: Co je hlavním cílem organizace MONEYWALL a jaké postavení má v tétoorganizaci Česká republika?
Otázky komise směřovaly do oblasti oprávnění MONEYWALL. Může poskytnou nějaký impuls k legislativní úpravě? Kde jsou ve vaší práci konkrétní kauzy? Jaká konkrétní opatření jsou v ČR? Lze mít anonymní bankovní účet? Co je přínosem Vaší práce?
Autorka na otázky odpovídala ke spokojenosti komise.